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  • 央行、國稅局放大招!洗錢逃稅的克星來了!

    從7月1日開始

    《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》正式執行!

    這項新規宣示一個可以偷漏稅的時代終結了!


    被稅務局盯上了怎么辦?


    1、轉5萬人民幣就會被盯上!


    新規規定,自7月1日起,凡當日單筆或累計交易超過人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,金融機構都要送交大額交易報告,否則會被納入關注名單。同時,調整了金融機構大額轉賬交易統計方式,并將可疑交易報告時限由10個工作日縮短為5個工作日。


    以前去銀行存取20萬元以上才會上報到中國反洗錢監測分析中心。從7月1日開始,轉5萬人民幣你就會被盯上!


    被稅務局盯上了怎么辦?


    2、螞蟻搬家式匯款更難了!


    螞蟻搬家式匯款舉例:


    我是一個海外購房黨,我需要一大筆資金,但苦于之前每人每年5萬美金的額度限制,我無法自己給自己匯那么多。于是我就發動了我家人朋友每個人都給我匯,一人匯一點這個錢就湊足了。


    為了避免被上報,以前,每個人可以給我一次性匯$49999,反正不超過五萬就不會被報大額。


    但是,新規出來后,明確要求:預計用匯時間”填報項必填。不得借助別人的個人額度來購匯,否則會上征信黑名單。


    很多人青睞現金買房,是因為那些沒有完稅的現金收入可以就此變成合法的房產。未來在出售房產的時候,資金進入銀行體系后就徹底被洗白了。


    但是以后,土豪們要是再想用現金買房可要小心了!


    新規不僅說了境內個人辦理購匯,不得用于境外買房、購買返還分紅類保險、證券投資等尚未開放的資本項目;還明確了以“合理懷疑”為基礎的可疑交易報告要求。


    按照新規這一套標準執行,不管是移民、境外買房、留學,只要涉及到大額或者長期購匯的行為,都有可能被列入懷疑對象!你的一切舉動盡在央行、外匯局和稅局掌控中!


    被稅務局盯上了怎么辦?


    3、現金發工資的日子一去不復返!


    之前稅務局的信息系統不發達,為了給員工減輕納稅負擔,很多企業會采取找個人掛名發工資的形式來少繳稅。為了好操作,都用現金發工資的方式來處理!這種現金發放工資的形式給稅務檢查帶來很大的難度!


    營改增之后,個人所得稅已經成為各地方地稅局監管重點!現在,新規的正式執行,讓這種通過現金交易的偷漏個稅方式徹底終結!



    小編在這里鄭重提醒:


    如果你是老板,請做好稅務籌劃和資金調度方案,你的偷漏稅方式早已被稅局盯上;


    如果你是財務,請做好如何應對各種稅務嚴打的局面,幫企業做假賬嚴重的會被判刑!


    只有合理合法的稅務籌劃,才能在節稅的同時,不用擔心有朝一日會被稅局找上門!

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    捷稅寶
    捷稅寶
    朱** 2018-01-12 09:50:24

    這樣的小伎倆前兩年還能玩玩,現在國家管得嚴了,想要查你還不簡簡單單,分分鐘的事兒!

    捷稅寶
    范** 2017-12-23 18:28:54

    老板要你幫公司擺平賬務,國家不允許你弄虛作假,被夾在中間也很難啊

    捷稅寶
    王** 2017-10-22 11:41:02

    拍=***稅漏稅的手段太多了,現在稅局也學聰明了,從根本上拔出毒瘤

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